300 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığında ünlüler sorgulanıyor... Porno yıldızı bile var!

Hindistan`da mali suçlarla savaşmaktan sorumlu teşkilat olan Enforcement Directorate (ED), şu anda tutuklu bulunan girişimci Amit Bharadwaj tarafından yönetilen 300 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığıyla ilgili olarak birkaç ünlü ismi sorguluyor.

TNW’de yer alan habere göre, Hindistan’da mali suçlarla savaşmaktan sorumlu teşkilat olan Enforcement Directorate (ED), şu anda tutuklu bulunan girişimci Amit Bhardwaj tarafından yönetilen 300 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığıyla ilgili olarak birkaç ünlü ismi sorguluyor.
 
Bhardwaj; Gain Bitcoin, GB Miners ve MCAP gibi bir dizi Bitcoin madencilik şirketi kurdu ve yatırımcılara 10 kat getiri vaat etti. Söylemeye gerek yok, bu yüksek getiri vaatlerinin hiçbiri meyve vermiş değil, bunun yerine yatırımcıların para kaybıyla sonuçlandı.
 
Bhardwaj, Nisan ayında Hindistan polisi tarafından tutuklandı ve o zamandan beri tutuklu durumda. Polis, onu sorguladıktan sonra kendisi ve şirketleriyle ilişkili insanlara da ulaştı.
 
Bu doğrultuda ED’nin radarına giren ilk kişi İngiliz işadamı Raj Kundra oldu. Kundra, ED tarafından yaklaşık sekiz saat boyunca sorgulandı.
 
Kundra, daha sonra basına yaptığı açıklamada bu Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili olarak hiçbir bağlantısı bulunmadığını, sadece bir tanık olarak çağrıldığını ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaptığını söyledi.
 
Bir başka Hint haber organı, Kundra’nın sorgulanmasının ardından soruşturma Dubai ve Singapur’daki çeşitli etkinliklerde GBMiners’ı tanıttığı iddia edilen başka ünlülere uzandı. Listedeki en önemli isim yetişkin film yıldızı ve Bollywood oyuncusu Sunny Leone’ydi.


 
Listenin geri kalanında da Bollywood dünyasında tanınan önemli film yıldızları vardı: Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi, Nargis Fakhri, ve Kundra’nın eşi Shilpa Shetty.
 
Ancak yerel medyaya göre ünlülerin hiçbiri şu ana kadar dolandırıcılıkla suçlanmadı. Bhardwaj’ın şirketleriyle ilgili tanıtım faaliyetleri hakkında sorgulanıyorlar.
 
Bunlar dolandırıcılık maksadıyla oluşturulmuş ICO’ları tanıtması nedeniyle başı belaya giren ilk ünlüler değil. Daha önce benzer bir durum Floyd Mayweather, DJ Khaled ve Steven Seagal’ın başına da geldi.

07.06.2018

Haberler

`Bitcoin`i kontrollerle destekliyoruz `

Japonya Merkez Bankası, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto p

G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini

Bitcoin 11 bin doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında salı günü görülen kısa süreli artış eği

Piyasa hacmi o seviyenin altına indi!

Kripto para birimleri piyasalarında perşembe günü görülen hafif toparlanman

Mnuchin: Bitcoin ile 10 yıl sonra ilgilenmeyeceğim

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 10 yıl sonra kripto para birimleri piyasa

O ülkede dijital para yatırımlarında vergiler kaldırıldı

Gürcistan dijital para alım-satımı yapan birey ve şirketlerden artık katma