Söz konusu firma Alliance Capitals, sahip olduğu müşterileri için çeşitli kripto para ürünleri sunuyor. Bunların içerisinde ikili opsiyon, -ki en sıkıntılısı bu – ve bir tür kripto para trading platformu bulunuyor.

 

Firmanın bu ürünlere yönelik nasıl hizmet sağladığı ise bilinmezliğini korumakta. Belirsizliğin temel sebebi ise firmanın sunduğu çoğu hizmetin üçüncü taraflara ait sitelerde yer alması ve Alliance Capitals’in bir parçası gibi görünmemesinden kaynaklanmakta. Bunun yanı sıra FINMA’nın açıklamalarına göre hizmet sunan üçüncü taraflara ait siteler de Alliance Capitals yetkilileri tarafından kontrol edilmekte.

 

Firma merkez yeri olarak Zürih’i gösterse de, yetkililer şirketin fiziksel adresini teyit edememiş durumda. Ya adres sahte, ya da ”yanlış” girilmiş.

Kripto para birimleri ile ilgili sahtekarlıklar özellikle 2017 senesinin Aralık ayından beri ciddi bir artış yaşamakta. Çoğunlukla ilk dijital para arzı projeleri ile yapılan bu sahtekarlıklar, ICO projelerinin yavaş yavaş ölmeye başlaması ve yeterince ilgi çekmemesi yüzünden, farklı ticari ürünleri kripto paralara alet ederek aynı işlemi yapmaya devam ediyorlar. FINMA ise neredeyse her ayda bir uyarı listesini güncelleyip ”olası tehlikelere” karşı kullanıcılara uyararak, sahtekarlara rahat nefes aldırmıyor.